（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何诞妄记录、误导性酬劳大要首要遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

病笃骨子提醒： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会采用的收集投票系统：上海证券来去所鼓吹大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票式样：本次鼓吹大会所采用的表决式样是现场投票和收集投票相团结的式样 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来去所鼓吹大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要道：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等商量步伐本质 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于革新公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去有筹议的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效要求的《功绩承诺抵偿合同》的议案 - 4. 对于本次来去有筹议革新不组成首要革新的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去酬劳书（草案）（立异稿）》过头节录的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司首要钞票重组处理宗旨》第十三条步伐的重组上市的议案（立异稿）

三、鼓吹大会投票珍爱事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来去所鼓吹大会收集投票系统诳骗表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可诳骗的表决权数目是其名下沿途鼓吹账户所抓换取类别平庸股和换取品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所收集投票平台或其他式样重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决达成材干提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式委派代理东谈主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高档处理东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记面貌 - 个东谈主鼓吹亲身出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓吹授权委派书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权委派书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券干系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户讲明过头向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委派书（如法定代表东谈主委派他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和商量式样参见“六、其他事项之本次会议商量式样”。 - 鼓吹可采用传真或信函的式样进行登记（需提供商量证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明商量电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议商量式样： - 商量东谈主：任顺英 - 商量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为诳骗表决权。

委派东谈主抓平庸股数： 委派东谈主抓优先股数： 委派东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 首肯 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于革新公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去有筹议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效要求的《功绩承诺抵偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去有筹议革新不组成首要革新的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去酬劳书（草案）（立异稿）》过头节录的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司首要钞票重组处理宗旨》第十三条步伐的重组上市的议案（立异稿） | | | |

委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东谈主应当在委派书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体携带的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。